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近日,三亞市公安局天涯分局歷時3個月,成功偵破海南省公安廳2023年打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪第1號督辦案件,打掉一個利用黃金洗錢的特大涉詐團伙,抓獲犯罪嫌疑人15名,核破全國性電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件62起,扣押作案工具POS機6部、銀行卡6張、小轎車2輛以及用于開辦珠寶商行使用的假冒黃金首飾、玉鐲一批,為全國62名電詐受害人挽回損失164萬元。
現(xiàn)場查獲的涉案物資(央廣網(wǎng)發(fā) 三亞市公安局天涯分局供圖)
2023年3月6日至7日,三亞市公安局天涯分局陸續(xù)接到上級公安機關(guān)推送的黃金洗錢線索。經(jīng)過分析研判,民警發(fā)現(xiàn)該線索為同一團伙實施作案,線索直指三亞天涯某珠寶行法人董某祥。經(jīng)查,該珠寶行于2023年2月9日注冊,董某祥通過網(wǎng)購假黃金首飾、玉鐲在店內(nèi)擺放,以掩人耳目,并以該珠寶行名義開辦了6臺POS機,用其名下6張銀行卡作為結(jié)算卡綁定該6部POS機,通過POS機刷卡的方式將同伙交予其的涉詐銀行卡內(nèi)資金結(jié)算至該6部POS機綁定的結(jié)算卡內(nèi),董某祥再將結(jié)算卡內(nèi)的涉案資金取現(xiàn)。期間,董某祥利用該6張銀行卡將涉詐資金1000余萬元取現(xiàn)。
現(xiàn)場查獲的涉案物資(央廣網(wǎng)發(fā) 三亞市公安局天涯分局供圖)
一個以表面經(jīng)營黃金首飾生意,實則為涉詐資金洗錢的特大涉電詐洗錢團伙浮出水面。3月7日,專案組展開收網(wǎng)行動,成功在三亞市天涯區(qū)儋州社區(qū)某出租屋內(nèi)抓獲犯罪嫌疑人董某祥及運送涉詐資金的犯罪嫌疑人唐某崢,當(dāng)場扣押涉詐資金164萬元。
犯罪嫌疑人指認(rèn)作案工具(央廣網(wǎng)發(fā) 三亞市公安局天涯分局供圖)
為全鏈條鏟除該洗錢團伙,天涯分局組織專案組輾轉(zhuǎn)6省8市,歷時90天,先后前往貴州貴陽、黔東南苗族侗族自治州、安徽合肥、遼寧沈陽、四川巴中、山東青島及海南??凇⒍ò?、瓊海等地,成功抓獲犯罪嫌疑人12人。7月3日,該團伙首要成員李某迫于警方壓力投案自首,至此,該涉詐洗錢犯罪團伙被成功打掉,案件宣布告破。
目前,天涯分局依法對董某祥等15人刑事拘留,案件正在進一步辦理中。
警方抓獲犯罪嫌疑人(央廣網(wǎng)發(fā) 三亞市公安局天涯分局供圖)
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