證券代碼：600520????????證券簡稱：文一科技???????公告編號：2023-024
??????????????文一三佳科技股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
??????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
????本次會議是否有否決議案：無
一、?????會議召開和出席情況
(一)????股東大會召開的時間：2023?年?5?月?16?日
(二)????股東大會召開的地點：安徽省銅陵市銅官區(qū)何村路文一三佳科技股份有
????限公司?5?號樓黨群活動服務(wù)中心三樓會議室。
(三)????出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
份總數(shù)的比例（%）????????????????????????????????????22.1578
(四)????表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
??????本次股東大會的表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，公司董事
長楊林先生主持了本次會議。
(五)????公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
??公未能出席本次會議；
??能出席本次會議；
??總監(jiān)胡凱先生、公司總經(jīng)理丁寧先生、公司副總經(jīng)理張繩良先生、謝紅友先
??生、曹玉堂先生、公司總工程師陳迎志先生列席了本次會議。
二、?????議案審議情況
(一)????非累積投票議案
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型?????????????同意?????????????????反對????????????????棄權(quán)
?????????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
??????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??????A股???35,089,233?99.9561???15,300???0.0435????100???0.0004
??審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型?????????????同意?????????????????反對????????????????棄權(quán)
?????????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股?????35,089,233?99.9561???15,300???0.0435????100???0.0004
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意?????????????????反對????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股?????35,089,233?99.9561???15,300???0.0435????100???0.0004
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意?????????????????反對????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股?????35,089,233?99.9561???15,300???0.0435????100???0.0004
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意?????????????????反對????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股?????35,089,233?99.9561???15,300???0.0435????100???0.0004
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意?????????????????反對????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股?????35,089,233?99.9561???15,300???0.0435????100???0.0004
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
?股東類型???????????同意?????????????????反對????????????????棄權(quán)
???????????票數(shù)????????比例（%）????票數(shù)????????比例??????票數(shù)????????比例
????????????????????????????????????????（%）???????????????（%）
??A股?????35,089,233?99.9561???15,300???0.0435????100???0.0004
?審議結(jié)果：通過
表決情況：
????股東類型???????????????同意????????????????反對?????????????????棄權(quán)
??????????????????票數(shù)????????比例（%）???票數(shù)????????比例??????票數(shù)?????????比例
??????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）
??????A股??????35,089,233?99.9561????15,300???0.0435????100???0.0004
????審議結(jié)果：通過
表決情況：
????股東類型???????????????同意????????????????反對?????????????????棄權(quán)
??????????????????票數(shù)????????比例（%）???票數(shù)????????比例??????票數(shù)?????????比例
??????????????????????????????????????????????（%）????????????????（%）
??????A股??????35,089,233?99.9561????15,300???0.0435????100???0.0004
(二)????涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
?議案????????議案名稱?????????????同意????????????反對???????????棄權(quán)
?序號????????????????????票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）?票數(shù)?比例（%）
???????分配預(yù)案》
???????于為子公司提??????????0????????????????0
???????供擔保的議案》
???????于續(xù)聘天健會??????????0????????????????0
???????計師事務(wù)所（特
???????殊普通合伙）為
???????公司?2023?年度
???????財務(wù)報告審計
???????機構(gòu)和內(nèi)控審
???????????計機構(gòu)的議案》
????(三)????關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
????案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的?2/3?以上通過。
???????????????????????????????????????????表?決?結(jié)?果
????????????表?決?事?項
???????????????????????????????贊?成?????????反?對?????棄?權(quán)???結(jié)果
通合伙）為公司2023年度財務(wù)報告審計機構(gòu)和內(nèi)控?????35,089,233???15,300???100???通過
審計機構(gòu)的議案》
????三、?????律師見證情況
????律師：束曉俊、方娟。
??????????文一三佳科技股份有限公司本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、
出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文
件和公司章程的規(guī)定。本次股東大會通過的有關(guān)決議合法有效。
?《文一科技?2022?年度股東大會決議》
?《文一科技?2022?年度股東大會法律意見書》
特此公告。
????????????????????????文一三佳科技股份有限公司董事會
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