從實(shí)踐來(lái)說(shuō)，區(qū)塊鏈作為一種新型技術(shù)，從數(shù)據(jù)單維度來(lái)說(shuō)是比較單一的，所以區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)應(yīng)該與金融數(shù)據(jù)、輿情數(shù)據(jù)及其他社會(huì)數(shù)據(jù)相互結(jié)合。在執(zhí)法實(shí)踐中，我國(guó)應(yīng)該搭建數(shù)據(jù)共享及數(shù)據(jù)交易的體制，形成能夠以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)將數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，并運(yùn)用前沿技術(shù)進(jìn)行犯罪預(yù)警的平臺(tái)

“推動(dòng)6G、光通信、量子通信等關(guān)鍵核心技術(shù)加速突破，加大人工智能、區(qū)塊鏈、數(shù)字孿生等前沿技術(shù)研發(fā)力度?！?月20日，在國(guó)新辦舉行的一季度工業(yè)和信息化發(fā)展情況新聞發(fā)布會(huì)上，工業(yè)和信息化部總工程師、新聞發(fā)言人趙志國(guó)表示，下一步，工信部的工作重點(diǎn)之一就是加快技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新。

近年來(lái)，區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動(dòng)力，區(qū)塊鏈技術(shù)在諸多領(lǐng)域應(yīng)用落地，且顯示出極大的發(fā)展前景。然而，隨著技術(shù)的發(fā)展，相關(guān)安全攻擊事件和涉虛擬貨幣犯罪等新型犯罪愈演愈烈，區(qū)塊鏈安全已經(jīng)成為一個(gè)急需解決的問(wèn)題。

【資料圖】

目前，區(qū)塊鏈發(fā)展面臨怎樣的安全風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)如何應(yīng)對(duì)？針對(duì)涉虛擬貨幣犯罪的現(xiàn)狀，如何運(yùn)用區(qū)塊鏈?zhǔn)侄稳ゴ驌?？為促進(jìn)區(qū)塊鏈行業(yè)健康合規(guī)發(fā)展，還應(yīng)從哪些方面改進(jìn)？《法治周末》記者采訪了北京中科鏈源科技有限公司聯(lián)合創(chuàng)始人王瑞麗，其從實(shí)務(wù)角度對(duì)這些問(wèn)題給出了答案。

王瑞麗

《法治周末》：區(qū)塊鏈技術(shù)已經(jīng)廣泛應(yīng)用于諸多領(lǐng)域，但其應(yīng)用的安全也成為問(wèn)題，請(qǐng)問(wèn)目前區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)面臨怎樣的安全風(fēng)險(xiǎn)？

王瑞麗：近年來(lái)，區(qū)塊鏈技術(shù)已經(jīng)被廣泛應(yīng)用于金融、政府和公共服務(wù)、醫(yī)療、供應(yīng)鏈、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領(lǐng)域。區(qū)塊鏈技術(shù)在這些領(lǐng)域可以幫助提高效率、降低成本、增強(qiáng)安全性和保護(hù)隱私，但目前在產(chǎn)業(yè)端的應(yīng)用還相對(duì)早期，這些領(lǐng)域?qū)Π踩奶剿鬟€相對(duì)空白。

而在區(qū)塊鏈技術(shù)不斷發(fā)展的背后，是過(guò)去一年業(yè)內(nèi)安全事故頻發(fā)，用戶資產(chǎn)屢屢受損。區(qū)塊鏈安全已經(jīng)成為一個(gè)急需解決的問(wèn)題。

中科鏈源SAFEIS安全研究院統(tǒng)計(jì)了2022年區(qū)塊鏈領(lǐng)域安全事件，2022年安全事件涉事總金額超過(guò)753億美元，其中，涉事金額超過(guò)10萬(wàn)美元事件的多達(dá)204起。從事件類型來(lái)看，漏洞攻擊事件59起，Rug Pull（跑路）事件54起，閃電貸攻擊事件21起，涉虛擬幣案件18起，數(shù)據(jù)泄露攻擊事件14起，釣魚攻擊事件10起，加密騙局事件8起，前端攻擊事件5起，價(jià)格操縱攻擊事件4起，預(yù)言機(jī)攻擊事件3起，套利攻擊事件3起，重大崩盤事件2起，治理攻擊事件2起，病毒攻擊事件1起。

《法治周末》：作為行業(yè)領(lǐng)先的區(qū)塊鏈安全產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，中科鏈源又是如何來(lái)應(yīng)對(duì)區(qū)塊鏈安全風(fēng)險(xiǎn)的？

王瑞麗：區(qū)塊鏈這一新興行業(yè)的發(fā)展需要切實(shí)有效的安全措施與方案，避免在高速發(fā)展的過(guò)程中野蠻生長(zhǎng)，被惡意利用，造成影響和危害。中科鏈源結(jié)合大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等前沿科技，自主研發(fā)智能化、平臺(tái)化、生態(tài)化的區(qū)塊鏈安全基礎(chǔ)設(shè)施，通過(guò)挖掘鏈上數(shù)據(jù)價(jià)值，積累海量數(shù)據(jù)并不斷地積累形成數(shù)據(jù)基石，搭建鏈上數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)設(shè)施。同時(shí)基于海量數(shù)據(jù)，通過(guò)人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)將行業(yè)專家的案例經(jīng)驗(yàn)固化成指標(biāo)模型，深度挖掘鏈上數(shù)據(jù)價(jià)值。布局多款區(qū)塊鏈安全產(chǎn)品，向政府、企業(yè)、用戶提供全方位的區(qū)塊鏈安全解決方案。

除針對(duì)C端用戶推出個(gè)人鏈上安全解決方案，為用戶提供事前預(yù)警、事中監(jiān)測(cè)、事后處理等全方位安全服務(wù)，增強(qiáng)用戶風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力以外，為打擊涉虛擬貨幣新型犯罪，中科鏈源專門為執(zhí)法機(jī)構(gòu)打造了一站式打擊虛擬幣犯罪數(shù)智服務(wù)平臺(tái)，SAFEIS安士。SAFEIS安士，為執(zhí)法機(jī)構(gòu)提供全流程的數(shù)智警務(wù)案件服務(wù)、數(shù)智化平臺(tái)共建服務(wù)、數(shù)智執(zhí)法工具及人才培養(yǎng)服務(wù)。其中SAFEIS安士信息作戰(zhàn)系統(tǒng)具備完備的數(shù)據(jù)處理、智能分析和精準(zhǔn)追溯等協(xié)助偵破案件能力。

中科鏈源完整的全流程案件服務(wù)體系貫穿警方辦案各個(gè)流程，從挖掘、立案、偵查、收網(wǎng)、司法鑒定、起訴、審批、資產(chǎn)處理到結(jié)案全鏈條提供技術(shù)支持服務(wù)。具體而言，該體系具備常態(tài)化快速預(yù)警和智能識(shí)別犯罪功能，會(huì)對(duì)涉黑灰產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入多維分析，對(duì)鏈上數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、整合、清洗、挖掘、關(guān)聯(lián)、對(duì)比，圍繞資金、IP地址等數(shù)據(jù)進(jìn)行深入的多維分析，挖掘案源為警方提供案件線索。在偵查階段，該平臺(tái)擁有一站式功能集成模塊，涵蓋鏈上資金追蹤、地址監(jiān)控、智能分析等核心功能，通過(guò)圖計(jì)算、圖分析工具等直觀展示海量復(fù)雜的資金鏈路走向，快速鎖定嫌疑地址，在線生成解讀報(bào)告，還可以梳理可向交易所調(diào)證的錢包地址、刻畫人員和資金關(guān)系鏈等。在資產(chǎn)處置階段，可協(xié)助執(zhí)法機(jī)關(guān)通過(guò)專項(xiàng)流轉(zhuǎn)通道，實(shí)現(xiàn)對(duì)虛擬貨幣進(jìn)行合規(guī)劃轉(zhuǎn)處置。

SAFEIS安士查詢響應(yīng)時(shí)間低至200毫秒，且能提供7×24小時(shí)、全方位的區(qū)塊鏈安全服務(wù)，目前，中科鏈源已經(jīng)為29個(gè)省市區(qū)的公安機(jī)關(guān)提供服務(wù)，極大提高了警方的辦案效率。

《法治周末》：隨著涉虛擬貨幣犯罪等愈演愈烈，我國(guó)也在積極探索推進(jìn)區(qū)塊鏈技術(shù)在打擊經(jīng)濟(jì)犯罪領(lǐng)域的應(yīng)用。能否通過(guò)實(shí)例來(lái)說(shuō)明，SAFEIS安士在打擊涉虛擬貨幣犯罪中的具體運(yùn)用？

王瑞麗：以某個(gè)非法賭博案件為例，中科鏈源在日常工作中，通過(guò)SAFEIS安士的類罪技戰(zhàn)法模型功能捕獲了某網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)信息并將相關(guān)線索上報(bào)警方，該平臺(tái)不僅具備完整“注冊(cè)-充值-賭博-退籌”賭博環(huán)節(jié)，且具備虛擬幣充值通道。

捕獲信息后，中科鏈源案情分析團(tuán)隊(duì)通過(guò)SAFEIS安士對(duì)相關(guān)獨(dú)資的充值地址進(jìn)行穿透式研判，通過(guò)SAFEIS安士平臺(tái)上的資金網(wǎng)狀分析功能迅速鎖定了2個(gè)鏈上錢包，發(fā)現(xiàn)該錢包是賭博平臺(tái)用于賭資匯集所有。分析團(tuán)隊(duì)結(jié)合數(shù)據(jù)情況判斷，該賭博平臺(tái)運(yùn)營(yíng)流水超幾千萬(wàn)USDT，按照過(guò)往經(jīng)驗(yàn)判斷該平臺(tái)疑似涉嫌網(wǎng)賭。隨后，進(jìn)一步使用SAFEIS安士平臺(tái)的穿透式研判功能，利用大量鏈上、鏈下數(shù)據(jù)分析對(duì)涉案地址進(jìn)行深度穿透，一鍵快速追蹤涉案資金流向并對(duì)鏈上匿名地址的實(shí)控人進(jìn)行身份穿透，通過(guò)層層分析和追蹤，發(fā)現(xiàn)涉案地址賬戶1000余個(gè)，鎖定各交易所犯罪嫌疑人賬戶100余個(gè)。

鎖定涉案地址和賬戶后，在3天時(shí)間內(nèi)，結(jié)合客觀數(shù)據(jù)中科鏈源協(xié)助警方對(duì)錢包“功能”及“身份”作出了最終判別，進(jìn)而鎖定了5名犯罪嫌疑人。此后，中科鏈源配合公安機(jī)關(guān)對(duì)嫌疑人員的活動(dòng)軌跡進(jìn)行偵查后，對(duì)相關(guān)嫌疑人進(jìn)行了全員抓捕，該案各批次凍結(jié)涉案資產(chǎn)共計(jì)3400余萬(wàn)USDT，折合人民幣2.38億元。

而該案并非個(gè)案，目前，中科鏈源已經(jīng)協(xié)助各地公安機(jī)關(guān)偵破數(shù)百起涉區(qū)塊鏈犯罪案件，追繳資金并返還受害者共達(dá)上百億元人民幣。

《法治周末》：從您豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，目前，我國(guó)的涉虛擬貨幣犯罪呈現(xiàn)哪些新特點(diǎn)？

王瑞麗：隨著區(qū)塊鏈技術(shù)的發(fā)展，涉虛擬幣犯罪案件層出不窮，涉案金額龐大、影響惡劣。中科鏈源SAFEIS研究院根據(jù)公開(kāi)判決文書統(tǒng)計(jì)，2022年，中國(guó)涉虛擬幣犯罪案件金額高達(dá)348.49億元人民幣。從犯罪活動(dòng)的邏輯來(lái)看，現(xiàn)有的涉虛擬貨幣案件主要是五大類型，即網(wǎng)絡(luò)賭博和色情直播類、詐騙和盜竊類、傳銷類、洗錢類和黑灰產(chǎn)類。

2022年，我國(guó)的涉虛擬貨幣犯罪呈現(xiàn)出規(guī)?；?、組織化的新趨勢(shì)。不僅案件數(shù)量較2021年增長(zhǎng)19%，且涉案金額是上一年的近3倍，案件平均涉案資金量更是暴漲148%，達(dá)到904萬(wàn)人民幣。除常見(jiàn)的洗錢類（占整體案件數(shù)量的21%）犯罪形式以外，虛擬貨幣作為獨(dú)立的支付結(jié)算方式，高頻出現(xiàn)在上游犯罪活動(dòng)中，已不再只是一種補(bǔ)充形式，未來(lái)犯罪手法將更加棘手，對(duì)偵查人員提出了更大的挑戰(zhàn)。

此外，在我看來(lái)，涉虛擬貨幣犯罪還具有高智能化、隱蔽性強(qiáng)、傳播性強(qiáng)的特點(diǎn)。涉及區(qū)塊鏈尤其是虛擬貨幣犯罪具有一定門檻，其相關(guān)人員需要具備一定的互聯(lián)網(wǎng)及金融知識(shí)，且相關(guān)技術(shù)更新很快，例如，目前的涉虛擬貨幣犯罪中越來(lái)越多地不再通過(guò)交易所進(jìn)行交易。因?yàn)閰^(qū)塊鏈技術(shù)的特點(diǎn)是去中心化且匿名，所以鏈上的資金轉(zhuǎn)移不受時(shí)間、空間限制，分分鐘就可以將資金從國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移至國(guó)外，隱蔽性很強(qiáng)。而區(qū)塊鏈作為新型技術(shù)，大眾對(duì)其天然具有好奇心，涉虛擬幣犯罪的高收益等宣傳極易通過(guò)社交媒體大量傳播，使得其犯罪的受眾很廣。

《法治周末》：為了區(qū)塊鏈行業(yè)今后的合規(guī)健康發(fā)展，您認(rèn)為在制度建設(shè)、執(zhí)法實(shí)踐、行業(yè)自律等方面，分別還應(yīng)進(jìn)行哪些改進(jìn)？

王瑞麗：相較于區(qū)塊鏈技術(shù)發(fā)展，我國(guó)在區(qū)塊鏈的制度建設(shè)方面是滯后的，應(yīng)加強(qiáng)相關(guān)制度建設(shè)，從實(shí)踐來(lái)說(shuō)，區(qū)塊鏈作為一種新型技術(shù)，從數(shù)據(jù)單維度來(lái)說(shuō)是比較單一的，所以區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)應(yīng)該與金融數(shù)據(jù)、輿情數(shù)據(jù)及其他社會(huì)數(shù)據(jù)相互結(jié)合。在執(zhí)法實(shí)踐中，應(yīng)該搭建數(shù)據(jù)共享及數(shù)據(jù)交易的體制，形成能夠以大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等前沿技術(shù)將數(shù)據(jù)進(jìn)行整合，并運(yùn)用前沿技術(shù)進(jìn)行犯罪預(yù)警的平臺(tái)。此外，在涉虛擬幣犯罪等監(jiān)管過(guò)程中，目前缺乏統(tǒng)一的執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)和辦案規(guī)則，且面對(duì)相對(duì)高門檻的區(qū)塊鏈新技術(shù)、新知識(shí)，很多執(zhí)法人員的相關(guān)專業(yè)素養(yǎng)有待提升，應(yīng)當(dāng)規(guī)范相關(guān)辦案流程及加強(qiáng)執(zhí)法人才培養(yǎng)。

而對(duì)于區(qū)塊鏈行業(yè)，目前行業(yè)還處在魚龍混雜階段，相關(guān)從業(yè)主體和人員都應(yīng)擺正心態(tài)，意識(shí)到通過(guò)炒概念來(lái)建立各種項(xiàng)目是短期得利的，對(duì)行業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展無(wú)益，應(yīng)更多關(guān)注基礎(chǔ)建設(shè)層從而推動(dòng)行業(yè)健康有序發(fā)展。

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